Clearname - contrôler le client avant l'acte

Problème

Une agence maltaise payait des milliers d'euros par an pour un SaaS de screening daté. Le produit ne suivait pas un dossier immobilier. Il manquait les jugements locaux, signalait des homonymes, et ne laissait aucun dossier qu'un MLRO puisse défendre. Avant chaque réservation, quelqu'un vérifiait encore la contrepartie à la main.

Solution

On tape un nom ou on joint une pièce avant la réservation. Un écran interroge les tribunaux maltais, le MBR, la FIAU et la MFSA à côté des sanctions et des PPE. Un matcher écarte les homonymes. Le bureau imprime un CRA. C'est un second écran à côté de la conformité, pas un prestataire KYC. OpenSanctions doit être licencié avant toute vente du logiciel. La démo n'ouvre aucun dossier client.

Fonctionnalités clés

• → Ce que la liste mondiale rate : tribunaux maltais, MBR, FIAU
• → Le hit reste sur la personne. Les homonymes sortent du dossier
• → Un dossier que vous imprimez. La démo n'ouvre aucun dossier client

D'où viennent les hits

La démo publique contrôle le nom que vous tapez. Elle n'ouvre aucun dossier client. Voici les listes qui répondent.

• OpenSanctions

  Sanctions et listes PPE. Licence requise avant toute vente du logiciel.

• Interpol

  Notices rouges sur le nom tapé.

• ICIJ

  Fuites offshore publiées. Une liste de plus sur le même écran.

• eCourts Malte

  Jugements locaux que l'ancien SaaS n'ouvrait pas.

• Registre des sociétés

  Dépôts et dirigeants.

• FIAU / MFSA

  Sanctions et avertissements publiés.

• Asset Recovery

  Avis du bureau maltais de recouvrement.

• Presse adverse

  Recherche d'actualités ancrée sur les pages qui nomment la personne.

• Trésor français

  Registre national des gels des avoirs. Sur le même écran quand le dossier est français.

• Veille

  Recontrôle nocturne des noms déjà ouverts.

Stack

Résultats