Filth Finder - contrôler le client avant l'acte

Problème

Une agence maltaise payait des milliers d'euros par an pour un SaaS de screening daté. Le produit ne suivait pas un dossier immobilier. Il manquait les jugements locaux, signalait des homonymes, et ne laissait aucun dossier qu'un MLRO puisse défendre. Avant chaque réservation, quelqu'un vérifiait encore la contrepartie à la main.

Solution

Filth Finder s'ouvre sur le dossier. On tape un nom ou on joint une pièce d'identité. Un chat interroge les listes utiles pour une contrepartie maltaise : OpenSanctions, Interpol, fuites ICIJ, eCourts, registre des sociétés, FIAU et MFSA, recouvrement d'avoirs, presse adverse, et le registre DGT des gels. Un matcher garde les hits sur la personne du dossier. CRA v7 imprime la grille. Une veille nocturne recontrôle les noms déjà ouverts. C'est un second écran, pas un prestataire KYC réglementé. OpenSanctions doit être licencié avant toute vente du logiciel. La démo n'ouvre aucun dossier client.

Fonctionnalités clés

• → Tapez l'acheteur ou le vendeur avant la réservation, pas après
• → A remplacé un SaaS coûteux qui manquait les tribunaux locaux et inventait des homonymes
• → Sources nommées et CRA imprimable. La démo n'ouvre aucun dossier client

D'où viennent les hits

La démo publique contrôle le nom que vous tapez. Elle n'ouvre aucun dossier client. Voici les listes qui répondent.

• OpenSanctions

  Sanctions et listes PPE. Licence requise avant toute vente du logiciel.

• Interpol

  Notices rouges sur le nom tapé.

• Fuites ICIJ

  Enregistrements offshore des jeux publiés.

• eCourts Malte

  Jugements locaux que l'ancien SaaS n'ouvrait pas.

• Registre des sociétés

  Dépôts et dirigeants.

• FIAU / MFSA

  Sanctions et avertissements publiés.

• Asset Recovery

  Avis du bureau maltais de recouvrement.

• Presse adverse

  Recherche d'actualités ancrée sur les pages qui nomment la personne.

• Trésor français

  Liste DGT des gels des avoirs, dans le même écran.

• Veille

  Recontrôle nocturne des noms déjà ouverts.

Stack

Résultats